Vyšetřování podvodů v rámci organizace
Cena kurzu:
... bez DPH: 2.750 Kč/Kurz
... včetně DPH: 3.328 Kč/Kurz
Cílem semináře je účastníkům představit oblast řízení rizika podvodného jednání – tzv. Anti-fraud management. V rámci semináře budou prezentovány a diskutovány praktické znalosti a dovednosti v rámci prevence, detekce a vyšetřování podvodného jednání. Seminář rovněž obsahuje i doporučení k efektivní spolupráci s orgány činnými v trestním řízení (OČ
... © Český institut interních auditorů, z.s.
Přihláška na kurz & termín:
Vyšetřování podvodů v rámci organizace
Téma kurzu: Audit, ,
Přednáší ... Ing. Tomáš Hořejší, CFE Ing. Tomáš Hořejší, CFE MONETA Money Bank, a.s. Tomáš Hořejší je absolventem Policejní akademie ČR a Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, dále v roce 2017 získal certifikaci CFE udělovanou Asociací certifikovaných vyšetřovatelů podvodů (ACFE). Tomáš v minulosti řadu let pracoval jako vyšetřovatel u specializovaných složek Policie ČR (Finanční policie – FIPO, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality – ÚOKFK). V rámci svého působení u Policie ČR se podílel na odhalování a vyšetřování závažné finanční kriminality spojené s daňovými úniky a praním špinavých peněz. Po odchodu ze státních služeb působil dva roky v České spořitelně jako Specialista fraud risk managementu. Od roku 2012 pracuje pro skupinu MONETA (dříve GE Money) v České republice v různých pozicích v rámci divize Compliance. V současné době působí jako Senior manažer Anti-fraud, Compliance, kdy je zejm. zodpovědný za včasnou detekci rizik spojených s podvodným jednáním, zajištění následného procesu interního vyšetřování a v neposlední řadě i za zastupování zájmů skupiny MONETA v trestním řízení. Dále ve skupině MONETA působí i jako interní ombudsman. Rovněž je i lektorem v Českém institutu interních auditorů. Program kurzu, obsah studia ...Cílem semináře je účastníkům představit oblast řízení rizika podvodného jednání – tzv. Anti-fraud management. V rámci semináře budou prezentovány a diskutovány praktické znalosti a dovednosti v rámci prevence, detekce a vyšetřování podvodného jednání. Seminář rovněž obsahuje i doporučení k efektivní spolupráci s orgány činnými v trestním řízení (OČTŘ) a doporučení směrem k náhradě způsobené škody. V rámci semináře se dotkneme i reálných případů z praxe. OBSAH SEMINÁŘE - Anti – Fraud management a jeho klíčové komponenty.
- Způsoby detekce podvodů.
- Investigace případu.
- Obvyklé postupy při vyšetřování.
- Zajišťování a vyhodnocování důkazů v kontextu na používané metody vyšetřování.
- Spolupráce s OČTŘ – výhody a nevýhody jejich zapojení do interního vyšetřování.
- Náhrada škody způsobené podvodným jednáním.
- Procesní opatření pro zamezení opakovaného výskytu podvodu.
- Příklady z praxe.
Pozn. Kurz je realizován v rámci Akademie interního auditu. Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ... * ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. URČENO PRO Zaměstnanci z kontrolních útvarů – zejm., Fraud Risk managementu, Compliance nebo Interního auditu.
Obsah kurzu/školeníCílem semináře je účastníkům představit oblast řízení rizika podvodného jednání – tzv. Anti-fraud management. V rámci semináře budou prezentovány a diskutovány praktické znalosti a dovednosti v rámci prevence, detekce a vyšetřování podvodného jednání. Seminář rovněž obsahuje i doporučení k efektivní spolupráci s orgány činnými v trestním řízení (OČTŘ) a doporučení směrem k náhradě způsobené škody. V rámci semináře se dotkneme i reálných případů z praxe. OBSAH SEMINÁŘE - Anti – Fraud management a jeho klíčové komponenty.
- Způsoby detekce podvodů.
- Investigace případu.
- Obvyklé postupy při vyšetřování.
- Zajišťování a vyhodnocování důkazů v kontextu na používané metody vyšetřování.
- Spolupráce s OČTŘ – výhody a nevýhody jejich zapojení do interního vyšetřování.
- Náhrada škody způsobené podvodným jednáním.
- Procesní opatření pro zamezení opakovaného výskytu podvodu.
- Příklady z praxe.
Pozn. Kurz je realizován v rámci Akademie interního auditu. Informace o rekvalifikaci Tento kurz není rekvalifikačníVyšetřování podvodů v rámci organizace Seznam kurzů & jednotlivých termínů
Další naše kurzy a školení
Hledat podobné kurzy: | Vyšetřování | podvodů | rámci | organizace
Pořadatel kurzu: Český institut interních auditorů, z.s.
Český institut interních auditorů dále jen ČIIA je občanské sdružení interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice. ...dále viz: Český institut interních auditorů, z.s. Dotaz ke kurzu
URL kurzu:
Vyšetřování podvodů v rámci organizace
Zkrácený odkaz na kurz: http://www.rekvalifikacni.info/kurz-86129
Sdílet:
G+
|
Podobné kurzy
Vyšetřování podvodů v rámci organizace
31.05.2024 Praha 2 - Vyšetřování podvodů v rámci organizace Český institut interních auditorů, z.s.
|