Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Téma kurzu: Účetnictví obecně, Finance a bankovnictví, Kurzy on-line ve virtuální učebně, DPH, Daně, Další právní normy
Určeno pro ...
Potřebujete získat komplexní pohled, prohloubit znalosti nebo se připravujete na náročné zkoušky u KDP ČR? Pak je tento seminář určen právě vám…
Studijní materiály jsou samozřejmostí.
Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním, exekutorům a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří si potřebují prohloubit znalosti o zákonu č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu tzv. AML zákon.
Seminář je také vhodný pro každého, kdo se chce stát daňovým poradcem a být dobře připraven na náročné zkoušky u KDP ČR.
• úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz,
• právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
• vliv evropské právní úpravy v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, očekávané změny vyplývající z připravované AML legislativy,
• problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – vymezení základních právních pojmů, povinné osoby a jejich povinnosti, zaměření na povinnost identifikace a kontroly klienta,
• rizikové faktory a hodnocení rizik,
• proces praní peněz a znaky podezřelého obchodu,
• přestupky dle AML zákona,
• AML zákon a mezinárodní sankce,
Odpovědi na dotazy.
Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...
Seminář je doporučený k cyklu „Daňový profesionál® – kompletně“.
Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.
Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).
Obsah kurzu/školení
• úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz,
• právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
• vliv evropské právní úpravy v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, očekávané změny vyplývající z připravované AML legislativy,
• problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – vymezení základních právních pojmů, povinné osoby a jejich povinnosti, zaměření na povinnost identifikace a kontroly klienta,
• rizikové faktory a hodnocení rizik,
• proces praní peněz a znaky podezřelého obchodu,
• přestupky dle AML zákona,
• AML zákon a mezinárodní sankce,
Odpovědi na dotazy.
Cíl školení / poznámka ke kurzu
Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících z AML zákona s ohledem na různé typy povinných osob se zaměřením na poslední novelu AML zákona a nejčastější problémy při plnění těchto povinností včetně zdůraznění vazeb na činnost daňových poradců, účetních a auditorů. Seminář bude také pojednávat o detekci a oznamování podezřelých obchodů v praxi. V této souvislosti bude věnována pozornost rizikovosti klienta a jeho hodnocení podle rizikových faktorů. V rámci problematiky je také vysvětlena vazba na provádění mezinárodních sankcí.
Informace o rekvalifikaci
Tento kurz není rekvalifikační
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Seznam kurzů & jednotlivých termínů
22. 8. 2024; 9:00–14:00
- - - - - kód: 2405450 - 2 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 240545A - 4 921 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240545B - 6 993 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240545C - 8 806 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
[PODOBNÝ KURZ] Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících z AML zákona s ohledem na různé typy povinných osob se zaměřením na poslední novelu AML zákona a nejčastější problémy při plnění těchto povinností včetně zdůraznění vazeb na činnost daňových poradců, účetních a auditorů. Seminář bude také pojednávat o detekci a oznamování podezřelých obchodů v praxi. V této souvislosti bude věnována pozornost rizikovosti klienta a jeho hodnocení podle rizikových faktorů. V rámci problematiky je také vysvětlena vazba na provádění mezinárodních sankcí. *
• úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz, • právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, • vliv evropské právní úpravy v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, očekávané změny vyplývající z připravované AML legislativy, • problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – vymezení základních právních pojmů, povinné osoby a jejich povinnosti, zaměření na povinnost identifikace a kontroly klienta, • rizikové faktory a hodnocení rizik, • proces praní peněz a znaky podezřelého obchodu, • přestupky dle AML zákona, • AML zákon a mezinárodní sankce,
Odpovědi na dotazy.
22. 8. 2024; 9:00–14:00
- - - - - kód: 24A5450 - 2 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 24A545A - 4 921 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A545B - 6 993 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A545C - 8 806 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
Tento kurz není rekvalifikační
Termíny kurzů, školení
| 
