Přednáší ...

JUDr. Ing. Magdaléna Plevová - Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V rámci své pracovní kariéry začínala v soukromém sektoru v mediální a reklamní oblasti a po návratu ze studia v zahraničí nastoupila do České konsolidační agentury, kde se zabývala vypořádáním pohledávek. Mezníkem v kariéře byla práce v celorepublikovém útvaru PČR, který se zabýval finanční kriminalitou se zaměřením na daňovou trestnou činnost. Od roku 2012 pracuje pro finanční zpravodajskou jednotku ČR, a to Finanční analytický úřad, kde působila ve všech klíčových odděleních. Začínala na právním oddělení, poté vyzkoušela práci na kontrolním oddělení, následně 6 let působila na analytickém oddělení a od roku 2019 je vedoucí oddělení Mezinárodní a právní. Poslední jmenované oddělení bylo pod jejím vedením od konce února 2022 do začátku října 2022 plně vytíženo prováděním mezinárodních sankcí v ČR. V únoru 2023 byla pověřena řízením právního odboru.

Program kurzu, obsah studia ...

Program:

* Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) a relevantní mezinárodní instituce

* Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace

* Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat

* Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz

*

Další povinnosti podle AML zákona

* Přestupky podle AML zákona a oblast správního trestání

* Provádění mezinárodních sankcí a povinnosti stanovené AML zákonem

* Připravovaná evropská AML legislativa (co a kdy od ní můžeme očekávat)

Obsah kurzu/školení

Program:

* Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) a relevantní mezinárodní instituce

* Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace

* Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat

* Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz

*

Další povinnosti podle AML zákona

* Přestupky podle AML zákona a oblast správního trestání

* Provádění mezinárodních sankcí a povinnosti stanovené AML zákonem

* Připravovaná evropská AML legislativa (co a kdy od ní můžeme očekávat)

Informace o rekvalifikaci

Tento kurz není rekvalifikační

Účastník kurzu obdrží certifikát