E-legalizace a aktuální novinky na úseku vidimace a legalizace
| 2024-05-09 |
online |
Akreditace: MV - AK - PV-456 - 2022; Vidimace a legalizace (webinář) Cíl semináře Seznámit posluchače s aktuálními změnami v oblasti vidimace a legalizace účinnými od 1.7.2022. ... |
E-legalizace a aktuální novinky na úseku vidimace a legalizace
| 2024-05-09 |
Praha |
Akreditace: MV - AK - PV-456 - 2022; Vidimace a legalizace (webinář) Cíl semináře Seznámit posluchače s aktuálními změnami v oblasti vidimace a legalizace účinnými od 1.7.2022. ... |
Ověřování - vidimace, legalizace (včetně změn) - ON-LINE
| 2024-06-11 |
online |
... |
Ověřování - vidimace, legalizace (včetně změn)
| 2024-06-11 |
Praha |
... |
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
| 2024-08-22 |
Praha |
Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících z AML zákona s ohledem na různé typy povinných osob se zaměřením na poslední novelu AML zákona a nejčastější problémy při plnění těchto povinností včetně zdůraznění vazeb na činnost daňových poradců, účetních a auditorů. Seminář bude také pojednávat o detekci a oznamování podezřelých obchodů v praxi. V této souvislosti bude věnována pozornost rizikovosti klienta a jeho hodnocení podle rizikových faktor ... |
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
| 2024-08-22 |
online |
Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících z AML zákona s ohledem na různé typy povinných osob se zaměřením na poslední novelu AML zákona a nejčastější problémy při plnění těchto povinností včetně zdůraznění vazeb na činnost daňových poradců, účetních a auditorů. Seminář bude také pojednávat o detekci a oznamování podezřelých obchodů v praxi. V této souvislosti bude věnována pozornost rizikovosti klienta a jeho hodnocení podle rizikových faktor ... |
Compliance procesy, ověřovaná rizika a jak na ně v praxi
| 2024-06-19 |
Praha 2 |
... |
Prevence financování proliferace
| 2024-05-31 |
Praha 2 |
... |
Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu
| 2024-06-07 |
Praha 2 |
... |