Přednáší ...

Mgr. Jan Mach
Mgr. Jan Mach
Finanční analytický úřad
Bývalý vyšetřovatel závažné finanční kriminality se specializací na podvodné delikvence ( člen vyšetřovacího týmu Harvardských fondů, Investičního fondu Trend) se po odchodu od finanční policie věnoval především trestněprávnímu poradenství. V roce 2008 nastoupil do České spořitelny, a.s. na pozici právník - specialista úvěrových podvodů, přičemž se kromě trestněprávního poradenství a metodiky šetření zaměstnanecké kriminality v oblasti úvěrových podvodů zabýval odhalováním a šetřením závažných úvěrových podvodů, včetně implementace následných preventivních opatření. Od roku 2009 zde působil jako vedoucí oddělení Šetření úvěrových podvodů. Od r. 2012 byl souběžně vedoucím týmů Šetření finanční kriminality a podvodného jednání, a Compliance &AML. V současné době je manažerem útvaru Compliance &AML , kde je odpovědný za vybrané agendy z oblasti compliance/securities compliance egulatory compliance/ AML/Sanctions &Embargoes/terrorist financing. Je absolventem magisterského stupně bezpečnostně-právního studia a zahraniční právnické fakulty, oboru právo a právní vědy.

Program kurzu, obsah studia ...

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou financování šíření zbraní hromadného ničení, národním hodnocením proliferačních rizik na úrovni ČR a rolí soukromého sektoru při prevenci financování proliferace. Součástí semináře budou nejen doporučení, jak v praxi naplňovat zákonem uložené povinnosti, ale také upozornění na rizika s financováním proliferace spojená, včetně uvedení příkladů z praxe.
OBSAH SEMINÁŘE

• Proliferace a financování proliferace.
• Rozdíl oproti praní špinavých peněz a financování terorismu.
• Prevence financování proliferace.
• Národní hodnocení rizik financování proliferace.
• Rizika financování proliferace.
• Preventivní a zmírňující opatření.
• Varovné indikátory financování proliferace.
• Obchodní transakce indikující možné PF.

Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
URČENO PRO Seminář je určen pro všechny tzv. povinné osoby dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (tzv. AML zákon), a jejich zaměstnance zodpovědné za dodržování opatření vyplývajících z tohoto zákona.

Obsah kurzu/školení

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou financování šíření zbraní hromadného ničení, národním hodnocením proliferačních rizik na úrovni ČR a rolí soukromého sektoru při prevenci financování proliferace. Součástí semináře budou nejen doporučení, jak v praxi naplňovat zákonem uložené povinnosti, ale také upozornění na rizika s financováním proliferace spojená, včetně uvedení příkladů z praxe.
OBSAH SEMINÁŘE

• Proliferace a financování proliferace.
• Rozdíl oproti praní špinavých peněz a financování terorismu.
• Prevence financování proliferace.
• Národní hodnocení rizik financování proliferace.
• Rizika financování proliferace.
• Preventivní a zmírňující opatření.
• Varovné indikátory financování proliferace.
• Obchodní transakce indikující možné PF.

Informace o rekvalifikaci

Tento kurz není rekvalifikační