Přednáší ...

JUDr. et Mgr. Jiří Taišl
JUDr. et Mgr. Jiří Taišl
TAIŠL advokátní kancelář s.r.o.
Advokát se specializací na obchodní právo a finanční právo, zejména pak na právo kapitálového trhu. JUDr. Jiří Taišl vystudoval na Filosofické (promován 1990) a Právnické fakultě UK v Praze (promován 199
06.) . Absolvoval celou řadu dlouhodobých stáží ve Francii a také stáž ve velké Británii. Advokátem je od roku 2000. Vyučoval na Vysoké škole ekonomické a také na několika soukromých vysokých školách (Vysoká škola finanční a správní, Bankovní institut). Specializuje se na obchodní právo a finanční právo, zejména pak na právo kapitálového trhu. Hovoří anglicky, německy, francouzsky, španělsky, italsky a maďarsky.

Program kurzu, obsah studia ...

Cílem semináře je seznámit účastníky:
s novelizovaným zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen zákon ), v kontextu evropské i mezinárodní právní regulace problematiky praní peněz,
s novým prováděcím předpisem k zákonu – vyhláškou č. 67/2018 Sb., o požadavcích na systém vnitřních zásad (účinnost 1. 10. 201
08.) , kterou se zpřísňují požadavky na vnitřní postupy a opatření povinných osob dle zákona,
s připravovaným novým zákonem (předpokládaná účinnost 1.1.202
01.) o evidencí skutečných majitelů a se souvisejícími povinnostmi pro právnické osoby a jejich statutární orgány.
OBSAH SEMINÁŘE

• Současný vývoj úpravy praní peněz v ČR, EU a ve světě – souvislosti s dalšími pravidly o omezení bankovního tajemství a výměna informací mezi daňovými správami – prokazování původu majetku apod.
• Okruh povinných osob.
• Definice skutečného majitele.
• Změny v identifikaci a kontrole klienta – nové povinnosti – zjišťování vlastnické a řídící struktury.
• Systém vnitřních zásad a hodnocení rizik.
• Evidence skutečných majitelů (změny ve veřejných rejstřících).
• Obecné pokyny ESA (Evropsky orgán dozoru nad praním špinavých peněz).
• Dotazy a diskuze.

Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
URČENO PRO Seminář je určen širokému okruhu účastníků, zejména zaměstnancům tzv. odpovědných osob, jako zejména zaměstnancům finančních institucí (pracovníkům bank, obchodníkům s cennými papíry apod. dále příslušníkům svobodných povolání jako jsou advokáti, notáři, auditoři, daňoví poradci apod.; pracovníkům realitních kanceláří; také společnostem zakládající obchodní korporace a statutárním orgánům osob se zahraničními vlastníky. Konečně je u

Obsah kurzu/školení

Cílem semináře je seznámit účastníky:
s novelizovaným zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen zákon ), v kontextu evropské i mezinárodní právní regulace problematiky praní peněz,
s novým prováděcím předpisem k zákonu – vyhláškou č. 67/2018 Sb., o požadavcích na systém vnitřních zásad (účinnost 1. 10. 201
08.) , kterou se zpřísňují požadavky na vnitřní postupy a opatření povinných osob dle zákona,
s připravovaným novým zákonem (předpokládaná účinnost 1.1.202
01.) o evidencí skutečných majitelů a se souvisejícími povinnostmi pro právnické osoby a jejich statutární orgány.
OBSAH SEMINÁŘE

• Současný vývoj úpravy praní peněz v ČR, EU a ve světě – souvislosti s dalšími pravidly o omezení bankovního tajemství a výměna informací mezi daňovými správami – prokazování původu majetku apod.
• Okruh povinných osob.
• Definice skutečného majitele.
• Změny v identifikaci a kontrole klienta – nové povinnosti – zjišťování vlastnické a řídící struktury.
• Systém vnitřních zásad a hodnocení rizik.
• Evidence skutečných majitelů (změny ve veřejných rejstřících).
• Obecné pokyny ESA (Evropsky orgán dozoru nad praním špinavých peněz).
• Dotazy a diskuze.

Informace o rekvalifikaci

Tento kurz není rekvalifikační