Seminář vám poskytne základní i praktické informace týkající se zák. č. 253/2008 Sb. , o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu.
AML zákon ukládá realitním zprostředkovatelům (realitním kancelářím a samostatně podnikajícím makléřům) celou řadu povinností s přímým dopadem do smluvní dokumentace a do procesů - a právě tomu všemu se budeme věnovat.
Seminář vám poskytne základní i praktické informace týkající se zák. č. 253/2008 Sb. , o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu.
AML zákon ukládá realitním zprostředkovatelům (realitním kancelářím a samostatně podnikajícím makléřům) celou řadu povinností s přímým dopadem do smluvní dokumentace a do procesů - a právě tomu všemu se budeme věnovat.
1 Jaké dokumenty musí mít vyhotovené realitní zprostředkovatel ohledně AML zákona.
2 Jaké jsou doporučené postupy/procesy při identifikaci a kontrole klientů a hodnocení rizik.
3 Co všechno musí realitní zprostředkovatel plnit a proč se tím vůbec zabývat.
4 Jaká jsou nejčastější pochybení ze strany realitních kanceláří, výstupy z provedených kontrol - při jedné z posledních kontrol byla realitní kanceláři uložena pokuta 2.400.000 Kč ( výstup z kontroly ), jiné pak pokuta 50.000 Kč pouze za neoznámení kontaktní osoby ( výstup z kontroly ).
5 Panelová diskuse, praktická doporučení, zodpovězení konkrétních dotazů.
? Pozn.: AML dokumentaci pro realitní zprostředkovatele máte k dispozici na ZDE >>> ; v produktu je obsažen i základní AML manuál.
•