Praktikum evidování skutečných majitelů - podle stávající i nové právní úpravy - ON-LINE

PROGRAM:

• Úvod a přehled právní
  • stručná rekapitulace současné české právní úpravy
  • AMLR, AMLD6 a jednotná pravidla v EU
  • harmonogram legislativních prací a změn
  • význam evidence pro korporátní praxi a pro plnění AML povinností
• Klíčové pojmy a změny dle AML nařízení
  • skutečný majitel
  • vlastnictví a kontrola
  • struktura vztahů, nepřímost
  • formální skutečný majitel a jeho konec
  • pověření společníci (nominees)
• Skutečný majitel u různých typů entit a non-entit
  • obchodní korporace
  • jiné než obchodní korporace
  • fundace
  • svěřenské fondy a právní uspořádání obecně
  • nástroje kolektivního investování
• Určování skutečného majitele v příkladech
  • přímý skutečný majitel
  • nepřímý skutečný majitel
  • právnická osoba s rozhodujícím vlivem/relevantním podílem
  • víceúrovňové struktury a výpočty při řetězení a větvení
  • jednání ve shodě
  • fundace a svěřenské fondy ve struktuře
• Praktické procesní aspekty evidence
  • práce s formuláři a ukázky návrhů
  • automatické průpisy a jejich význam
  • nesrovnalosti v evidenci
  • zahraniční prvky v praxi
  • přístup k údajům a právní důsledky nesprávného zápisu
• Dopady na praxi a doporučení
  • nastavení interních procesů
  • plánované změny v uživatelském rozhraní evidence
  • příprava na rok 2027+