REKVALIFIKAČNÍ A KVALIFIKAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně nové evropské AML legislativy
Úhrada ÚP může být možná Certifikát dle pořadatele
O kurzu
Program:
- Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) a relevantní mezinárodní instituce
- Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace
- Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat
- Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz
- Detekce a oznamování podezřelých obchodů FAÚ
- Další povinnosti podle AML zákona
- Přestupky podle AML zákona a oblast správního trestání včetně judikatury
- Vybrané indikátory rizika praní peněz
- Nová evropská AML legislativa (AML balíček)
- Úloha AMLA
- Změny ve vnitrostátním právním řádu a jaký je stav transpozice a adaptace Co můžeme očekávat a jak se připravit