Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML
Cena kurzu:
... bez DPH: 2.990 CZK
/Kurz
... včetně DPH: 3.618 CZK
/Kurz
Na semináři se budete věnovat problematice zajišťovacích příkazů a obvinění ze zapojení do řetězových podvodů. Další oblastí bude problematika splnění povinností souvisejících se zákonem o praní špinavých peněz. Obsahem semináře je popis okolností, které vedou k tomu, že daňový subjekt je označen jako účastník karuselových podvodů a následně je mu z tohoto důvodu zajištěn majetek a doměřena daň. Lektoři proberou všechny okolnosti, které vedou správce daně k takovým závěrům, a vy budete poučeni, jak se takových okolností vyvarovat a jaký důkazní materiál si musí daňový subjekt shromažďovat. Následně bude rozebráno, na co nesmíte zapomenout při obraně před takovým postupem správce daně. Spojení těchto lektorů zaručuje komplexní pohled na danou problematiku a zkušenosti z obou stran, což bude velkým přínosem pro všechny účastníky. * • zajišťovací příkazy, způsob jejich vydávání a možná obrana proti nim, • rozbor rozsudků týkajících se zajišťovacích příkazů, • indicie vedoucí správce daně k závěru, že subjekt je zapojen do řetězových či karuselových podvodů, • povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz, • další praktické zkušenosti s podáváním žalob a kasačních stížností, • vymezení karuselových a řetězových obchodů, • povinnosti daňového subjektu k zabránění k podvodu, • zajišťovací příkazy, způsob jejich vydávání a možná obrana proti nim, • rozbor rozsudků týkajících se zajišťovacích příkazů, • indicie vedoucí správce daně k závěru, že subjekt je zapojen do řetězových či karuselových podvodů, • povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz, • další praktické zkušenosti s podáváním žalob a kasačních stížností. Odpovědi na dotazy.
... © 1. VOX a.s.
Tento kurz už byl smazán
Podobné kurzy: Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML :: ... kurz již nelze objednat ...Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024 Cílem semináře je seznámit auditorium s principy řízení rizika podvodů, počínaje vymezením pojmu, přes mapování a hodnocení rizik, definování vhodných kontrolních mechanismů v jednotlivých částech cyklu řízení rizika podvodů, různé preventivní a detekční strategie a mechanismy s ohledem na specifika společnosti až po vyšetřování podvodn
Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024 Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, či zaměstnanec. Získejte detailní a ucelený přehled o pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatele, zorientujte se v ustanoveních zákoníku práce, občanského zákoníku i dalších souvisejících.
Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024 Akreditace: MV - AK - PV-837 - 2022; Kontrola u příjemce dotace a na co si dát v praxi pozor (webinář) Cíl semináře Cílem je praktická aprobace o komplexním a uceleném přehledu odborné problematiky, metodických pravidlech a praktických způsobech poskytování tuzemských i evropských dotací, tj. o záměrech, žádostech, a
Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024 Akreditace: MV - AK - PV-837 - 2022; Kontrola u příjemce dotace a na co si dát v praxi pozor (webinář) Cíl semináře Cílem je praktická aprobace o komplexním a uceleném přehledu odborné problematiky, metodických pravidlech a praktických způsobech poskytování tuzemských i evropských dotací, tj. o záměrech, žádostech, a
Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024 Program kurzu: * Úvod - Představení lektora - Seznámení s účastníky a jejich očekávání od programu - Nejčastější dotazy * Související legislativa (vybraná ustanovení) - Správní řád č. 500 - 2004 Sb.
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 Na semináři se seznámíte s jednotlivými typy hospodářské kriminality. Lektorka nastíní hlavní motivy ke spáchání podvodu a charakteristiku lidí, kteří páchají podvody.
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 Na semináři se seznámíte s jednotlivými typy hospodářské kriminality. Lektorka nastíní hlavní motivy ke spáchání podvodu a charakteristiku lidí, kteří páchají podvody.
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 CÍLE * znalost spolehlivého ověření pravosti bankovek - hned a bez vybavení * znalost povinností a práv spojených s přijímáním, zadržením a odmítnutím peněz * rozlišení standardního a nestandardního poškození (vč. následného postupu) * zákonný postup při podezření na padělek * minimalizace pok
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 Program semináře: * Prameny práva platebního styku * Principy zákona o platebním styku * Porovnání starého a aktuálního zákona o platebním styku * Vybrané novely zákona o platebním styku a příslušných vyhlášek * Licenční metodika * Nové platební služby a nový poskytovatel dynamické směny měn (
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 Program semináře: * Prameny práva platebního styku * Principy zákona o platebním styku * Porovnání starého a aktuálního zákona o platebním styku * Vybrané novely zákona o platebním styku a příslušných vyhlášek * Licenční metodika * Nové platební služby a nový poskytovatel dynamické směny měn (
Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024 Cílem semináře je účastníkům představit oblast řízení rizika podvodného jednání – tzv. Anti-fraud management.
Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2024 Po našem praktickém semináři budete znát triky kybernetických zločinců, které jim zpravidla dobře fungují, umět využít udržitelná doporučení, jak žít a přežít v kybersvětě a ovládat nástroje, které zvýší vaši osobní bezpečnost v kyberprostoru. Určitě nebudete celou dobu jen sedět a poslouchat.
Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2024 CÍLE * ochrana dokumentů proti technickému zneužití * prevence zneužití vlastních podpisů bez Vašeho vědomí * možnost ovlivnění obsahu vlastními tématy a dotazy pro maximální relevanci a aktuálnost kurzu * získání aktuálních informací OBSAH * seznámení se s aktuální legislati
Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2024 Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, či zaměstnanec. Získejte detailní a ucelený přehled o pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatele, zorientujte se v ustanoveních zákoníku práce, občanského zákoníku i dalších souvisejících.
Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2024 Akreditace: MV - AK - PV-837 - 2022; Kontrola u příjemce dotace a na co si dát v praxi pozor (webinář) Cíl semináře Cílem je praktická aprobace o komplexním a uceleném přehledu odborné problematiky, metodických pravidlech a praktických způsobech poskytování tuzemských i evropských dotací, tj. o záměrech, žádostech, a
Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2024 Akreditace: MV - AK - PV-837 - 2022; Kontrola u příjemce dotace a na co si dát v praxi pozor (webinář) Cíl semináře Cílem je praktická aprobace o komplexním a uceleném přehledu odborné problematiky, metodických pravidlech a praktických způsobech poskytování tuzemských i evropských dotací, tj. o záměrech, žádostech, a
Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2024 Akreditace: MV - AK - PV-837 - 2022; Kontrola u příjemce dotace a na co si dát v praxi pozor (webinář) Cíl semináře Cílem je praktická aprobace o komplexním a uceleném přehledu odborné problematiky, metodických pravidlech a praktických způsobech poskytování tuzemských i evropských dotací, tj. o záměrech, žádostech, a
Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2024 Akreditace: MV - AK - PV-837 - 2022; Kontrola u příjemce dotace a na co si dát v praxi pozor (webinář) Cíl semináře Cílem je praktická aprobace o komplexním a uceleném přehledu odborné problematiky, metodických pravidlech a praktických způsobech poskytování tuzemských i evropských dotací, tj. o záměrech, žádostech, a
Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2024 Vyhněte se chybám a ušetřete náklady na soudní spory se zaměstnanci Zákoník práce i občanský zákoník chrání jednoznačně zaměstnance. Pro zaměstnavatele je jedinou účinnou ochranou znalost zákona a schopnost jejího uplatnění v praxi.
Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2024 Akreditace: MV - AK - PV-837 - 2022; Kontrola u příjemce dotace a na co si dát v praxi pozor (webinář) Cíl semináře Cílem je praktická aprobace o komplexním a uceleném přehledu odborné problematiky, metodických pravidlech a praktických způsobech poskytování tuzemských i evropských dotací, tj. o záměrech, žádostech, a
Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2024 Akreditace: MV - AK - PV-837 - 2022; Kontrola u příjemce dotace a na co si dát v praxi pozor (webinář) Cíl semináře Cílem je praktická aprobace o komplexním a uceleném přehledu odborné problematiky, metodických pravidlech a praktických způsobech poskytování tuzemských i evropských dotací, tj. o záměrech, žádostech, a
Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2024 Akreditace: MV - AK - PV-837 - 2022; Kontrola u příjemce dotace a na co si dát v praxi pozor (webinář) Cíl semináře Cílem je praktická aprobace o komplexním a uceleném přehledu odborné problematiky, metodických pravidlech a praktických způsobech poskytování tuzemských i evropských dotací, tj. o záměrech, žádostech, a
Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML
Téma kurzu: Účetnictví obecně, Kurzy on-line ve virtuální učebně, DPH, Daně, Počítačové a IT kurzy,
Určeno pro ...Seminář je určen pro daňové poradce, účetní specialisty a daňové subjekty, které se potýkají se správcem daně. Program kurzu, obsah studia ... • zajišťovací příkazy, způsob jejich vydávání a možná obrana proti nim, • rozbor rozsudků týkajících se zajišťovacích příkazů, • indicie vedoucí správce daně k závěru, že subjekt je zapojen do řetězových či karuselových podvodů, • povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz, • další praktické zkušenosti s podáváním žalob a kasačních stížností, • vymezení karuselových a řetězových obchodů, • povinnosti daňového subjektu k zabránění k podvodu, • zajišťovací příkazy, způsob jejich vydávání a možná obrana proti nim, • rozbor rozsudků týkajících se zajišťovacích příkazů, • indicie vedoucí správce daně k závěru, že subjekt je zapojen do řetězových či karuselových podvodů, • povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz, • další praktické zkušenosti s podáváním žalob a kasačních stížností. Odpovědi na dotazy. Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ... Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách). Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací v případě potvrzené úhrady den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.
Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 78 07.) , se vším vám pomůžeme.
Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.
On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s. Obsah kurzu/školení
• zajišťovací příkazy, způsob jejich vydávání a možná obrana proti nim, • rozbor rozsudků týkajících se zajišťovacích příkazů, • indicie vedoucí správce daně k závěru, že subjekt je zapojen do řetězových či karuselových podvodů, • povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz, • další praktické zkušenosti s podáváním žalob a kasačních stížností, • vymezení karuselových a řetězových obchodů, • povinnosti daňového subjektu k zabránění k podvodu, • zajišťovací příkazy, způsob jejich vydávání a možná obrana proti nim, • rozbor rozsudků týkajících se zajišťovacích příkazů, • indicie vedoucí správce daně k závěru, že subjekt je zapojen do řetězových či karuselových podvodů, • povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz, • další praktické zkušenosti s podáváním žalob a kasačních stížností. Odpovědi na dotazy. Cíl školení / poznámka ke kurzuNa semináři se budete věnovat problematice zajišťovacích příkazů a obvinění ze zapojení do řetězových podvodů.
Další oblastí bude problematika splnění povinností souvisejících se zákonem o praní špinavých peněz.
Obsahem semináře je popis okolností, které vedou k tomu, že daňový subjekt je označen jako účastník karuselových podvodů a následně je mu z tohoto důvodu zajištěn majetek a doměřena daň. Lektoři proberou všechny okolnosti, které vedou správce daně k takovým závěrům, a vy budete poučeni, jak se takových okolností vyvarovat a jaký důkazní materiál si musí daňový subjekt shromažďovat. Následně bude rozebráno, na co nesmíte zapomenout při obraně před takovým postupem správce daně. Spojení těchto lektorů zaručuje komplexní pohled na danou problematiku a zkušenosti z obou stran, což bude velkým přínosem pro všechny účastníky. Informace o rekvalifikaci Tento kurz není rekvalifikačníKaruselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML Seznam kurzů & jednotlivých termínů
Termín kurzu Místo konání |
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
|
Cena [včetně DPH]
[Přihláška] |
Další naše kurzy a školení ZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu
Hledat podobné kurzy: | Karuselové | podvody | jak | bránit | křivému | nařčení | obvinění | legislativa | AML
Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.
Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s. Dotaz ke kurzuPro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz URL kurzu:
Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML
Zkrácený odkaz na kurz: http://www.rekvalifikacni.info/kurz-102490
Sdílet:
G+
|
|