REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # KARUSELOVE PODVODY JAK SE BRANIT KRIVEMU NARCENI I OBVINENI A LEGISLATIVA AML

 
Rekvalifikační-kurzy.info | Účetnictví obecně | Kurzy on-line ve virtuální učebně | DPH, Daně | Počítačové a IT kurzy > Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML

Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML



Cena kurzu:
    ... bez DPH: 2.990 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 3.618 CZK /Kurz


Na semináři se budete věnovat problematice zajišťovacích příkazů a obvinění ze zapojení do řetězových podvodů. Další oblastí bude problematika splnění povinností souvisejících se zákonem o praní špinavých peněz. Obsahem semináře je popis okolností, které vedou k tomu, že daňový subjekt je označen jako účastník karuselových podvodů a následně je mu z tohoto důvodu zajištěn majetek a doměřena daň. Lektoři proberou všechny okolnosti, které vedou správce daně k takovým závěrům, a vy budete poučeni, jak se takových okolností vyvarovat a jaký důkazní materiál si musí daňový subjekt shromažďovat. Následně bude rozebráno, na co nesmíte zapomenout při obraně před takovým postupem správce daně. Spojení těchto lektorů zaručuje komplexní pohled na danou problematiku a zkušenosti z obou stran, což bude velkým přínosem pro všechny účastníky. * • zajišťovací příkazy, způsob jejich vydávání a možná obrana proti nim, • rozbor rozsudků týkajících se zajišťovacích příkazů, • indicie vedoucí správce daně k závěru, že subjekt je zapojen do řetězových či karuselových podvodů, • povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz, • další praktické zkušenosti s podáváním žalob a kasačních stížností, • vymezení karuselových a řetězových obchodů, • povinnosti daňového subjektu k zabránění k podvodu, • zajišťovací příkazy, způsob jejich vydávání a možná obrana proti nim, • rozbor rozsudků týkajících se zajišťovacích příkazů, • indicie vedoucí správce daně k závěru, že subjekt je zapojen do řetězových či karuselových podvodů, • povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz, • další praktické zkušenosti s podáváním žalob a kasačních stížností. Odpovědi na dotazy. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Cílem semináře je seznámit auditorium s principy řízení rizika podvodů, počínaje vymezením pojmu, přes mapování a hodnocení rizik, definování vhodných kontrolních mechanismů v jednotlivých částech cyklu řízení rizika podvodů, různé preventivní a detekční strategie a mechanismy s ohledem na specifika společnosti až po vyšetřování podvodn
Praha 2 , Praha
 > Podvodná jednání ve finančních korporacích (banky, pojišťovny, jiné)

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, či zaměstnanec. Získejte detailní a ucelený přehled o pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatele, zorientujte se v ustanoveních zákoníku práce, občanského zákoníku i dalších souvisejících.
Praha 1 , Praha
 > Zákoník práce pro zaměstnavatele - Pracovněprávní legislativa v praxi (vč. souvztažnosti s občanským zákoníkem)

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-837 - 2022; Kontrola u příjemce dotace a na co si dát v praxi pozor (webinář) Cíl semináře Cílem je praktická aprobace o komplexním a uceleném přehledu odborné problematiky, metodických pravidlech a praktických způsobech poskytování tuzemských i evropských dotací, tj. o záměrech, žádostech, a
online , eLearning
 > Dotace – rizika, podvody a jejich odhalování

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-837 - 2022; Kontrola u příjemce dotace a na co si dát v praxi pozor (webinář) Cíl semináře Cílem je praktická aprobace o komplexním a uceleném přehledu odborné problematiky, metodických pravidlech a praktických způsobech poskytování tuzemských i evropských dotací, tj. o záměrech, žádostech, a
Praha , Praha
 > Dotace – rizika, podvody a jejich odhalování

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Program kurzu: * Úvod - Představení lektora - Seznámení s účastníky a jejich očekávání od programu - Nejčastější dotazy * Související legislativa (vybraná ustanovení) - Správní řád č. 500 - 2004 Sb.
Praha , Praha
 > Podvody s podpisy, padělané smlouvy a jiná rizika očima soudního znalce

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024
Na semináři se seznámíte s jednotlivými typy hospodářské kriminality. Lektorka nastíní hlavní motivy ke spáchání podvodu a charakteristiku lidí, kteří páchají podvody.
Praha , Praha
 > Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024
Na semináři se seznámíte s jednotlivými typy hospodářské kriminality. Lektorka nastíní hlavní motivy ke spáchání podvodu a charakteristiku lidí, kteří páchají podvody.
online , eLearning
 > Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024
CÍLE * znalost spolehlivého ověření pravosti bankovek - hned a bez vybavení * znalost povinností a práv spojených s přijímáním, zadržením a odmítnutím peněz * rozlišení standardního a nestandardního poškození (vč. následného postupu) * zákonný postup při podezření na padělek * minimalizace pok
Praha , Praha
 > Padělky peněz a podvody s platebními kartami očima soudního znalce

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024
Program semináře: * Prameny práva platebního styku * Principy zákona o platebním styku * Porovnání starého a aktuálního zákona o platebním styku * Vybrané novely zákona o platebním styku a příslušných vyhlášek * Licenční metodika * Nové platební služby a nový poskytovatel dynamické směny měn (
Praha , Praha
 > Legislativa platebního styku a regulace Fintech společností (včetně významných novel příslušných předpisů a licenční metodiky)

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024
Program semináře: * Prameny práva platebního styku * Principy zákona o platebním styku * Porovnání starého a aktuálního zákona o platebním styku * Vybrané novely zákona o platebním styku a příslušných vyhlášek * Licenční metodika * Nové platební služby a nový poskytovatel dynamické směny měn (
online , eLearning
 > Legislativa platebního styku a regulace Fintech společností (včetně významných novel příslušných předpisů a licenční metodiky) - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024
Cílem semináře je účastníkům představit oblast řízení rizika podvodného jednání – tzv. Anti-fraud management.
Praha 2 , Praha
 > Vyšetřování podvodů v rámci organizace

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2024
Po našem praktickém semináři budete znát triky kybernetických zločinců, které jim zpravidla dobře fungují, umět využít udržitelná doporučení, jak žít a přežít v kybersvětě a ovládat nástroje, které zvýší vaši osobní bezpečnost v kyberprostoru. Určitě nebudete celou dobu jen sedět a poslouchat.
online , eLearning
 > Jak na kybernetickou bezpečnost ve veřejné správě – aktuální nástrahy a praktická doporučení jak se bránit

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2024
CÍLE * ochrana dokumentů proti technickému zneužití * prevence zneužití vlastních podpisů bez Vašeho vědomí * možnost ovlivnění obsahu vlastními tématy a dotazy pro maximální relevanci a aktuálnost kurzu * získání aktuálních informací OBSAH * seznámení se s aktuální legislati
Praha , Praha
 > Podvody s podpisy, padělané smlouvy a jiná rizika

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2024
Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, či zaměstnanec. Získejte detailní a ucelený přehled o pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatele, zorientujte se v ustanoveních zákoníku práce, občanského zákoníku i dalších souvisejících.
Praha 1 , Praha
 > Zákoník práce pro zaměstnavatele - Pracovněprávní legislativa v praxi (vč. souvztažnosti s občanským zákoníkem)

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-837 - 2022; Kontrola u příjemce dotace a na co si dát v praxi pozor (webinář) Cíl semináře Cílem je praktická aprobace o komplexním a uceleném přehledu odborné problematiky, metodických pravidlech a praktických způsobech poskytování tuzemských i evropských dotací, tj. o záměrech, žádostech, a
online , eLearning
 > Dotace – rizika, podvody a jejich odhalování

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-837 - 2022; Kontrola u příjemce dotace a na co si dát v praxi pozor (webinář) Cíl semináře Cílem je praktická aprobace o komplexním a uceleném přehledu odborné problematiky, metodických pravidlech a praktických způsobech poskytování tuzemských i evropských dotací, tj. o záměrech, žádostech, a
Praha , Praha
 > Dotace – rizika, podvody a jejich odhalování

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-837 - 2022; Kontrola u příjemce dotace a na co si dát v praxi pozor (webinář) Cíl semináře Cílem je praktická aprobace o komplexním a uceleném přehledu odborné problematiky, metodických pravidlech a praktických způsobech poskytování tuzemských i evropských dotací, tj. o záměrech, žádostech, a
online , eLearning
 > Dotace – rizika, podvody a jejich odhalování

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-837 - 2022; Kontrola u příjemce dotace a na co si dát v praxi pozor (webinář) Cíl semináře Cílem je praktická aprobace o komplexním a uceleném přehledu odborné problematiky, metodických pravidlech a praktických způsobech poskytování tuzemských i evropských dotací, tj. o záměrech, žádostech, a
Praha , Praha
 > Dotace – rizika, podvody a jejich odhalování

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2024
Vyhněte se chybám a ušetřete náklady na soudní spory se zaměstnanci Zákoník práce i občanský zákoník chrání jednoznačně zaměstnance. Pro zaměstnavatele je jedinou účinnou ochranou znalost zákona a schopnost jejího uplatnění v praxi.
Praha 1 , Praha
 > Ukončování pracovních poměrů - Aktuální legislativa, příklady z praxe a judikáty

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-837 - 2022; Kontrola u příjemce dotace a na co si dát v praxi pozor (webinář) Cíl semináře Cílem je praktická aprobace o komplexním a uceleném přehledu odborné problematiky, metodických pravidlech a praktických způsobech poskytování tuzemských i evropských dotací, tj. o záměrech, žádostech, a
online , eLearning
 > Dotace – rizika, podvody a jejich odhalování

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-837 - 2022; Kontrola u příjemce dotace a na co si dát v praxi pozor (webinář) Cíl semináře Cílem je praktická aprobace o komplexním a uceleném přehledu odborné problematiky, metodických pravidlech a praktických způsobech poskytování tuzemských i evropských dotací, tj. o záměrech, žádostech, a
Praha , Praha
 > Dotace – rizika, podvody a jejich odhalování

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-837 - 2022; Kontrola u příjemce dotace a na co si dát v praxi pozor (webinář) Cíl semináře Cílem je praktická aprobace o komplexním a uceleném přehledu odborné problematiky, metodických pravidlech a praktických způsobech poskytování tuzemských i evropských dotací, tj. o záměrech, žádostech, a
online , eLearning
 > Dotace – rizika, podvody a jejich odhalování


Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML

Téma kurzu: Účetnictví obecně, Kurzy on-line ve virtuální učebně, DPH, Daně, Počítačové a IT kurzy,

Určeno pro ...

Seminář je určen pro daňové poradce, účetní specialisty a daňové subjekty, které se potýkají se správcem daně.


Přednáší ...


Ing. Jan Rambousek, LL.M.
Ing. Martin Bortlík


Program kurzu, obsah studia ...





zajišťovací příkazy, způsob jejich vydávání a možná obrana proti nim,

rozbor rozsudků týkajících se zajišťovacích příkazů,

indicie vedoucí správce daně k závěru, že subjekt je zapojen do řetězových či karuselových podvodů,

povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz,

další praktické zkušenosti s podáváním žalob a kasačních stížností,

vymezení karuselových a řetězových obchodů,

povinnosti daňového subjektu k zabránění k podvodu,

zajišťovací příkazy, způsob jejich vydávání a možná obrana proti nim,

rozbor rozsudků týkajících se zajišťovacích příkazů,

indicie vedoucí správce daně k závěru, že subjekt je zapojen do řetězových či karuselových podvodů,

povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz,

další praktické zkušenosti s podáváním žalob a kasačních stížností.


Odpovědi na dotazy.



Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách). Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací v případě potvrzené úhrady den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 78
07.) , se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.


Obsah kurzu/školení





zajišťovací příkazy, způsob jejich vydávání a možná obrana proti nim,

rozbor rozsudků týkajících se zajišťovacích příkazů,

indicie vedoucí správce daně k závěru, že subjekt je zapojen do řetězových či karuselových podvodů,

povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz,

další praktické zkušenosti s podáváním žalob a kasačních stížností,

vymezení karuselových a řetězových obchodů,

povinnosti daňového subjektu k zabránění k podvodu,

zajišťovací příkazy, způsob jejich vydávání a možná obrana proti nim,

rozbor rozsudků týkajících se zajišťovacích příkazů,

indicie vedoucí správce daně k závěru, že subjekt je zapojen do řetězových či karuselových podvodů,

povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz,

další praktické zkušenosti s podáváním žalob a kasačních stížností.


Odpovědi na dotazy.



Cíl školení / poznámka ke kurzu

Na semináři se budete věnovat problematice zajišťovacích příkazů a obvinění ze zapojení do řetězových podvodů.

Další oblastí bude problematika splnění povinností souvisejících se zákonem o praní špinavých peněz.

Obsahem semináře je popis okolností, které vedou k tomu, že daňový subjekt je označen jako účastník karuselových podvodů a následně je mu z tohoto důvodu zajištěn majetek a doměřena daň. Lektoři proberou všechny okolnosti, které vedou správce daně k takovým závěrům, a vy budete poučeni, jak se takových okolností vyvarovat a jaký důkazní materiál si musí daňový subjekt shromažďovat. Následně bude rozebráno, na co nesmíte zapomenout při obraně před takovým postupem správce daně. Spojení těchto lektorů zaručuje komplexní pohled na danou problematiku a zkušenosti z obou stran, což bude velkým přínosem pro všechny účastníky.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační





Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML



Další naše kurzy a školení



ZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Karuselové | podvody | jak | bránit | křivému | nařčení | obvinění | legislativa | AML
 



Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-102490


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info