Povinnosti interních auditorů dle AML zákona
Cena kurzu:
... bez DPH: 2.000 Kč/Kurz
... včetně DPH: 2.420 Kč/Kurz
Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro AML a compliance pracovníky, interní auditory, resp. pro všechny další tzv. povinné osoby dle zákona č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Cíl
... © Český institut interních auditorů, z.s.
Povinnosti interních auditorů dle AML zákona
Téma kurzu: Audit, Další právní normy, Řízení projektů a týmů, ,
Program kurzu, obsah studia ...
Pro všechny úrovně.
Určeno pro
Seminář je určen pro AML a compliance pracovníky, interní auditory, resp. pro všechny další tzv. povinné osoby dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Cíl semináře
Cílem semináře je objasnit smysl a účel opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti tzv. povinných osob , a dále seznámit účastníky se základními pojmy a povinnostmi, které vyplývají z aktuální právní úpravy oblasti AML/CFT. Obsah semináře
- Právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, základní pojmy.
- Relevantní mezinárodní instituce.
- Činnost a role Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce.
- AML zákon v aktuálním znění, připravovaná legislativa.
- Povinné osoby – přehled hlavních povinností dle AML zákona, zejména identifikace a kontrola klienta, oznamování podezřelých obchodů, školení zaměstnanců atd.
- Hodnocení rizik na úrovni povinných osob.
- Mezinárodní sankce.
Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...
*
seminář
19150
18. 10. 2019
* ÚROVEŇ
Pro všechny úrovně.
Obsah kurzu/školení
Pro všechny úrovně.
Určeno pro
Seminář je určen pro AML a compliance pracovníky, interní auditory, resp. pro všechny další tzv. povinné osoby dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Cíl semináře
Cílem semináře je objasnit smysl a účel opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti tzv. povinných osob , a dále seznámit účastníky se základními pojmy a povinnostmi, které vyplývají z aktuální právní úpravy oblasti AML/CFT. Obsah semináře
- Právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, základní pojmy.
- Relevantní mezinárodní instituce.
- Činnost a role Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce.
- AML zákon v aktuálním znění, připravovaná legislativa.
- Povinné osoby – přehled hlavních povinností dle AML zákona, zejména identifikace a kontrola klienta, oznamování podezřelých obchodů, školení zaměstnanců atd.
- Hodnocení rizik na úrovni povinných osob.
- Mezinárodní sankce.
Informace o rekvalifikaci Tento kurz není rekvalifikačníPovinnosti interních auditorů dle AML zákona
Seznam kurzů & jednotlivých termínů
Termín kurzu
Místo konání |
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
|
Cena
[včetně DPH]
[Přihláška] |
Další naše kurzy a školení ZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu
Hledat podobné kurzy: | Povinnosti | interních | auditorů | dle | AML | zákona
Pořadatel kurzu: Český institut interních auditorů, z.s.
Český institut interních auditorů dále jen ČIIA je občanské sdružení interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice. ...dále viz: Český institut interních auditorů, z.s. Dotaz ke kurzu
URL kurzu:
Povinnosti interních auditorů dle AML zákona
Zkrácený odkaz na kurz: http://www.rekvalifikacni.info/kurz-79610
Sdílet:
G+
|
|
Termíny kurzů, školení
| 
