Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (aml zákon) včetně připravované nové evropské aml legislativy
| 2024-11-18 |
Praha |
Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (aml - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace * Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se ... |
Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (aml zákon) včetně připravované nové evropské aml legislativy - ON-LINE
| 2024-11-18 |
online |
Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (aml - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace * Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se ... |
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
| 2024-08-22 |
Praha |
Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících z aml zákona s ohledem na různé typy povinných osob se zaměřením na poslední novelu aml zákona a nejčastější problémy při plnění těchto povinností včetně zdůraznění vazeb na činnost daňových poradců, účetních a auditorů. Seminář bude také pojednávat o detekci a oznamování podezřelých obchodů v praxi. V této souvislosti bude věnována pozornost rizikovosti klienta a jeho hodnocení podle rizikových faktor ... |
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
| 2024-08-22 |
online |
Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících z aml zákona s ohledem na různé typy povinných osob se zaměřením na poslední novelu aml zákona a nejčastější problémy při plnění těchto povinností včetně zdůraznění vazeb na činnost daňových poradců, účetních a auditorů. Seminář bude také pojednávat o detekci a oznamování podezřelých obchodů v praxi. V této souvislosti bude věnována pozornost rizikovosti klienta a jeho hodnocení podle rizikových faktor ... |
aml - Zákon proti praní špinavých peněz
| 2024-10-14 |
On-Line |
Program kurzu Cílem semináře je seznámit účetní a daňové poradce s jejich povinnostmi v rámci zákona proti praní špinavých peněz, které se jich dotýkají a nesouvisí ani s daněmi ani s účetnictvím, a jejichž nedodržování může vést k podstatným sankcím ze strany státní správy. Tento zákon ale platí i pro realitní makléře, pojistné zprostředkovat ... |
Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců
| 2024-08-23 |
Praha |
Na semináři získáte nezbytné informace pro řádný výkon činnosti daňového poradce. Seznámíte se rovněž se zákonam o daňovém poradesví, zkušebním řádem, získáte představu o průběhu písemné a ústní části zkoušky. * Práva a povinnosti daňových poradců a podmínky kvalifikační zkoušky: • principy daňového poradenství jako právní služby založené na poskytování rad v oblasti zdaňování a zastupování klientů před úřady, • systém kvalifikačních zkoušek, zkušební řád a prakt ... |
Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců
| 2024-08-23 |
online |
Na semináři získáte nezbytné informace pro řádný výkon činnosti daňového poradce. Seznámíte se rovněž se zákonam o daňovém poradesví, zkušebním řádem, získáte představu o průběhu písemné a ústní části zkoušky. * Práva a povinnosti daňových poradců a podmínky kvalifikační zkoušky: • principy daňového poradenství jako právní služby založené na poskytování rad v oblasti zdaňování a zastupování klientů před úřady, • systém kvalifikačních zkoušek, zkušební řád a prakt ... |
Compliance procesy, ověřovaná rizika a jak na ně v praxi
| 2024-06-19 |
Praha 2 |
Cílem je popsat rizika Compliance procesů, ukázat pohled právníka a interního auditora, jak nejlépe relevantní rizika ověřit. OBSAH SEMINÁŘE Co všechno od Compliance očekávat. Účel a zaměření funkce Compliance u jednotlivých typů finančních institucí. Organizační a personální požadavky na Compliance u jednotlivých typů institucí. Vztah C ... |
Právo a nemovitosti v realitní praxi - jasně, přehledně a srozumitelně
| 2024-06-24 |
Praha |
- Uzavírané smlouvy a realitní procesy - Důležité zákony a nemovitostní paragrafy Seminář je určen realitním makléřům a manažerům RK a poskytne Vám právní informace nezbytné pro bezproblémové podnikání v realitách . Dále Vám umožní získat či prohloubit si potřebné znalosti ohledně toho, kterým právním aspektům je potřeba věnovat zvláštní pozornost a jak předcházet možným komplikacím. Společně se dále zaměříme na smlouvy týkající se realitní činnosti , zejména na Zprostředkovat ... |
Specifika smluv o nemovitostech
| 2024-10-21 |
Praha |
Vlastní obsah: * Předkontraktační odpovědnost * Vzájemná informační povinnost * Zamezení modifikace * Obchodní zvyklosti * Zavedená praxe stran * Změny smlouvy * Závislé smlouvy * Změna okolností * Následná nemožnost plnění * Smluvní pokuty * Nechtěné prominutí ... |
Specifika smluv o nemovitostech - ON-LINE
| 2024-10-21 |
online |
Vlastní obsah: * Předkontraktační odpovědnost * Vzájemná informační povinnost * Zamezení modifikace * Obchodní zvyklosti * Zavedená praxe stran * Změny smlouvy * Závislé smlouvy * Změna okolností * Následná nemožnost plnění * Smluvní pokuty * Nechtěné prominutí ... |